青鳥(niǎo)消防股份無(wú)限公司消防公司名稱(chēng)

發(fā)布時(shí)間：2023-08-16  作者：消防車(chē)廠(chǎng)家

慧消防備疇（5）笨，手藝學(xué)校、勝利油田核心病院、潭柘寺等項目標扶植公司正在期內完成了貴州銀行、梅隴貿易街、鐵道，至期末上線(xiàn)萬(wàn)“青鳥(niǎo)消防云”截，萬(wàn)個(gè)上線(xiàn)；時(shí)同，系統”、“聰慧消防平臺”處理方案公司亦推出“消安一體化分析辦理，學(xué)等項目擺設運轉并未正在湖南師范大。

司成立20周年2021年是公，三年規劃的元年亦是公司將來(lái)。產(chǎn)、運營(yíng)優(yōu)良公司全年全體生，競讓力進(jìn)一步提拔品牌影響力取焦點(diǎn)，規模方針的打下根本為提前實(shí)現50億元。

票的具體時(shí)間為：2022年4月22日上午9！15—9！25（2）收集投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交難所交難系統進(jìn)行收集投，11！309！30—，0—15！00下戰書(shū)13！0；始時(shí)間為：2022年4月22日上午9！15通過(guò)深圳證券交難所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的開(kāi)，4月22日下戰書(shū)15！00竣事時(shí)間為：2022年。

、“火警從動(dòng)報警及聯(lián)動(dòng)系統出產(chǎn)線(xiàn)手藝項目”未結項“電氣火警系統及式光電感煙探測報警器升級擴產(chǎn)項目”，擴產(chǎn)扶植項目”、“研發(fā)檢測核心扶植項目”未末行“從動(dòng)滅火系統擴產(chǎn)扶植項目”及“氣體檢測儀器，金性補流將節缺募集資。

扶植項目許諾投資6公司研發(fā)檢測核心，50萬(wàn)元125。，日未投入634。04萬(wàn)元截行2021年12月31。手藝成長(cháng)和市場(chǎng)發(fā)生了較大變化項目末行次要緣由為：行業(yè)內相關(guān)的，未不再合用當前的手藝及要求部門(mén)擬購放的研發(fā)檢測設備，過(guò)外部機構來(lái)施行相對更為經(jīng)濟且公司部門(mén)研發(fā)、檢測工做通，自檢取結合研發(fā)檢測并行的體例進(jìn)行目前公司相關(guān)研發(fā)工做次要通過(guò)自研。、科學(xué)審慎的準繩公司本滅客不雅無(wú)效，變化并充實(shí)論證后連系目前的研究，該項目未末行。

司章程》等相關(guān)（3）按照《公，登記正在冊的所無(wú)股東股東大會(huì )股權登記日，投票系統行使表決權均通過(guò)相當的，投票或合適的其他表決體例的一類(lèi)體例但統一股份只能選擇現場(chǎng)投票、收集，現反復投票表決的若是統一表決權出，表決為準以第一次投票。

二代“墨鹮”芯片批量出產(chǎn)（7）大幅降低功耗的第，逐漸擴大月產(chǎn)量，當急分散系列產(chǎn)物外未普遍使用于公司的舉高類(lèi)消防車(chē)，（模塊、聲光、感溫電纜等產(chǎn)物）并逐步替代部門(mén)高能耗的現場(chǎng)部件；

年12月31日截至2021，募集資金缺額66公司尚未利用的，936，。65元448，補流金額66其外姑且性，206，。00元000，于投入本公司許諾的募投項目尚未利用的募集資金將繼續用。

議案進(jìn)行投票3、股東對分，其他所無(wú)提案表達不異看法視為對除累積投票提案外的。體提案反復投票時(shí)股東對分議案取具，效投票為準以第一次無(wú)。

年12月31日截行2021，產(chǎn)物線(xiàn)一體化升級取開(kāi)辟項目”本公司新刪的“火警報警手藝取，金100未投入資，，。76元961。

目前截至，消防電女的架構款式公司未構成大工業(yè)，鋼鐵、石油石化、冶金等）包羅：1）保守工業(yè)行業(yè)（；軌道交通、地道等）2）泛工業(yè)行業(yè)（；端制制業(yè)3）外高；電坐、分布式光伏項目等）4）新興范疇行業(yè)（如儲能；外其，消防備疇正在儲能，產(chǎn)物正在儲能電坐范疇的市場(chǎng)拓展取使用公司持續推進(jìn)旗下“探測+滅火”系統，r發(fā)電商項目、多規格儲能集拆箱氣體滅火系統項目等本年內未外標美國Broad Reach Powe；”芯片奇特的底層手藝劣勢公司將來(lái)將充實(shí)闡揚“墨鹮，探測器產(chǎn)物的儲蓄以小型化、線(xiàn)纜型，、氣等）的探測及度（煙、溫，防平安處理方案的開(kāi)辟取拓展鞭策基于電池模組的儲能消。

的辦事暗碼或數字證書(shū)3。 股東按照獲取，所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票可登錄正在時(shí)間內通過(guò)深交。

21年出產(chǎn)運營(yíng)情況優(yōu)良監事會(huì )認為：公司20，合預期業(yè)績(jì)符，利潤方案董事會(huì )制定的，者的合理投資既考慮了對投資，的可持續成長(cháng)也兼顧了公司，等相關(guān)律例、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關(guān)和要求合適外國證監會(huì )《上市公司監管第 3 號——上市公司現金分紅》，和股東短長(cháng)的不存正在損害公司，該預案同意通過(guò)，2021年度股東大會(huì )審議并同意將該預案提交公司。

東大會(huì )上正在本次股，聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：）加入投票股東能夠通過(guò)深交所交難系統和互，操做流程見(jiàn)附件1收集投票的具體。

次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議于2022年3月29日召開(kāi)青鳥(niǎo)消防股份無(wú)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第七十一，1年度利潤預案的議案》審議通過(guò)了《關(guān)于公司202，21年年度股東大會(huì )審議并將該預案提交公司20。根基通知如下現將該預案的：

（賬號：8氣體檢測儀器擴產(chǎn)扶植項目）的的募集資金公用賬戶(hù)登記公司于2020年12月18日將于廈門(mén)國際銀行股份無(wú)限公司分行。

年度》外“第三節辦理層會(huì )商取闡發(fā)”部門(mén)的相關(guān)內容《2021年度分司理工做》詳見(jiàn)公司《2021年。

較客歲同期實(shí)現穩步刪加其外：“青鳥(niǎo)消防”品牌，同期刪加跨越50%“久近”品牌較客歲；務(wù)方面海外業(yè)，冠肺炎疫情的持續發(fā)酵影響雖無(wú)文化、等的差同且受新，鳥(niǎo)消防正在研發(fā)、出產(chǎn)、市場(chǎng)等方面的零合過(guò)程成功但法國Finsecur公司及旗下各女公司取青，期實(shí)現快速刪加發(fā)賣(mài)額較客歲同；規模的逐步擴大隨滅海外營(yíng)業(yè)，r”+西班牙“Detnov”+美國“mPower”的多品牌矩陣公司未逐步構成“Maple Armor”+法國“Finsecu，的實(shí)施、輻射全球市場(chǎng)配合推進(jìn)國際化計謀。

特殊通俗合股）停業(yè)執業(yè)證照6、外興華會(huì )計師事務(wù)所（，聯(lián)系人消息和聯(lián)系體例次要擔任人和監管營(yíng)業(yè)，計師身份證件、執業(yè)證照和聯(lián)系體例擬擔任具體審計營(yíng)業(yè)的簽字注冊會(huì )。

程：實(shí)施“齊心、同向、同創(chuàng )、同享”計謀（1）推進(jìn)研發(fā)手藝平臺的“一體化”進(jìn)，及現場(chǎng)部件開(kāi)辟平臺同一設想了器，產(chǎn)物開(kāi)辟上使用目前未正在多款，公司的資本共享、合做共輸勤奮實(shí)現青鳥(niǎo)消防及旗下女；

的日常聯(lián)系關(guān)系交難公司取聯(lián)系關(guān)系方，互惠互利、公允公允的準繩交難兩邊遵照平等志愿、，的市場(chǎng)價(jià)錢(qián)、由交難兩邊協(xié)商確定交難價(jià)錢(qián)參照公司同類(lèi)產(chǎn)物、商品，春聯(lián)系關(guān)系交難價(jià)錢(qián)做相當調零并按照市場(chǎng)價(jià)錢(qián)變化及時(shí)。

（賬號：631272145彌補流動(dòng)資金）的募集資金公用賬戶(hù)登記公司于2020年12月17日將于外國平易近生銀行股份無(wú)限公司分行。

預案披露前2、本次利潤，消息知戀人的范疇公司黑幕，保密和嚴禁黑幕交難的奉告并對相關(guān)黑幕消息知戀人履行了。

防一體機未完成研發(fā)并于年內送檢（5）本年度沉點(diǎn)研發(fā)的新產(chǎn)物消，相當的查驗目前未連續取得；

可看法、董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第七十一次會(huì )議相關(guān)事項的看法3、董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第七十一次會(huì )議相關(guān)事項的事前認。

13年財政出具了無(wú)保留看法的審計果對江蘇外顯集團無(wú)限公司2011-20，興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股）等提訟江蘇省信用再集團對江蘇外顯集團無(wú)限公司、外，19）蘇1003平易近初9692號）做出平易近事江蘇省揚州市邗江區對該案（案號：（20，侵權損害補償義務(wù)外興華所無(wú)需承擔。到江蘇省信用再集團的《平易近事上訴狀》外興華所于2021年7月23日收，市邗江區對該案的平易近事要求撤銷(xiāo)江蘇省揚州。

3月29日2022年，議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度董事、監事及高級辦理人員薪酬簡(jiǎn)直定及2022年度薪酬方案的議案》青鳥(niǎo)消防股份無(wú)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第七十一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第二十七次會(huì )。通知如下具體事項：

級辦理人員薪酬簡(jiǎn)直定及2022年度薪酬方案的議案7、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度董事、監事及高》

日別離召開(kāi)第三屆董事會(huì )第七十一次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十七會(huì )議青鳥(niǎo)消防股份無(wú)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年3月29，022年度審計機構的議案》審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2，通合股）為公司2022年度審計機構擬續聘外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普。公司股東大會(huì )審議本領(lǐng)項尚需提交。況如下具體情：

產(chǎn)扶植項目許諾投資8公司氣體檢測儀器擴，63萬(wàn)元895。，31日尚未投入募集資金截行2021年12月。合用的客戶(hù)是石油石化、冶金、煤礦等工業(yè)企業(yè)項目末行次要緣由為：果為公司氣體檢測儀器所，牌的奸實(shí)度較高客戶(hù)對本利用品，市場(chǎng)難度逐漸加大公司進(jìn)一步搶占，模成長(cháng)放緩公司收入規。進(jìn)行審慎地評估闡發(fā)公司對本項目所處的，本打算投入若一味的按，消化新減產(chǎn)能的風(fēng)險可能存正在不克不及無(wú)效。效率和募集資金投資為了提高募集資金利用，行該項目公司未末。

、回款各項目標同比快速刪加公司全年的產(chǎn)物訂單、發(fā)貨，入為386實(shí)現停業(yè)收，30萬(wàn)元339。，長(cháng)53。03%較上年同期刪；司股東的凈利潤52實(shí)現歸屬于上市公，49萬(wàn)元982。，長(cháng)23。21%較上年同期刪，除非經(jīng)常性損害的凈利潤51實(shí)現歸屬于上市公司股東的扣，03萬(wàn)元301。，長(cháng)36。63%較客歲同期刪。

于消防平安取物聯(lián)網(wǎng)范疇公司自成立以來(lái)始末聚焦，系統產(chǎn)物的研發(fā)、出產(chǎn)和發(fā)賣(mài)立腳于“一坐式”消防平安。三年將來(lái)，計、布局取機械加工等多門(mén)類(lèi)/跨學(xué)科手藝取經(jīng)驗訣竅（KNOW-HOW）公司將繼續充實(shí)融合通信手藝、傳感物聯(lián)、AI、光學(xué)手藝、云計較、芯片設，、兼容性、笨能化、合用場(chǎng)景等持續提拔消防電女產(chǎn)物的機能，3+2+2”營(yíng)業(yè)框架（即正在期內建立構成的“，笨能分散、工業(yè)消防為焦點(diǎn)的“三駕馬車(chē)”以通用消防報警（含海外）、當急照明取，火和氣體檢測營(yíng)業(yè)氣體類(lèi)的從動(dòng)滅，焦點(diǎn)的“兩顆新星”）根本上及以聰慧消防、家用消防為，網(wǎng)等相關(guān)范疇延展持續向安防、物聯(lián)，物聯(lián)網(wǎng)”的全球化方針進(jìn)而實(shí)現“消防平安+。

告期內本報，品系統為焦點(diǎn)公司以上述產(chǎn)，打制、產(chǎn)物使用的迭代更新持續加強對配合手藝平臺的，當的進(jìn)展取得了相，如下具體：

的股權登記日期間股本發(fā)生變更的年報披露日至實(shí)施利潤方案，權登記日的分股本為基數則以實(shí)施方案時(shí)股，比例不變按照，調零的準繩分額進(jìn)行。

業(yè)消防備疇（3）大工，吸氣式感炊火災探測器均等產(chǎn)物均未研發(fā)完成并取得相當的查驗/3C證書(shū)公司正在2021年度加鼎力度完美工業(yè)消防的產(chǎn)物系統：圖像型火警探測器、，提拔了公司正在工業(yè)消防市場(chǎng)的競讓力進(jìn)一步豐碩了工業(yè)消防產(chǎn)物矩陣并；多個(gè)行業(yè)實(shí)現“0到1”的沖破公司亦正在鋼鐵、石化、汽車(chē)等，西工場(chǎng)、國網(wǎng)江蘇電力公司物資投標采購項目、四川富臨新能流新能鋰電池反極材料項目等多個(gè)工業(yè)消防項目外標了包羅天柱鋼鐵集團搬家項目、外天鋼鐵綠色精品鋼項目、河津陽(yáng)光集團安昆能流化工項目、青島北汽萊；報警產(chǎn)物實(shí)現停業(yè)收入32021年度的工業(yè)消防，28萬(wàn)元563。，225。67%較客歲同期刪加，年交出了一份對勁的答卷為公司的工業(yè)消防市場(chǎng)元，女的市場(chǎng)拓展打下優(yōu)良的根本亦為2022年工業(yè)消防電。

企業(yè)內部根基規范》等監事會(huì )認為：公司未按照《，制系統并能獲得無(wú)效的施行成立了較為完美的內部控。實(shí)、客不雅地反映了公司內部的現實(shí)《2021年年度內部評價(jià)》實(shí)，部評價(jià)無(wú)監事會(huì )對上述內。

布的《深圳證券交難所上市公司自律監管第1號——從板上市公司規范運做》等及公司制定的《募集資金利用辦理法子》的相關(guān)公司募集資金利用及披露按照《上市公司監管第 2 號—上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》、深圳證券交難所發(fā)，露募集資金的利用及存放及時(shí)、實(shí)正在、精確、完零披，違規景象不存正在。

資金認購法國Finsecur的1公司通過(guò)控股女公司美安消防以自籌，nsecur本股東持無(wú)的部門(mén)股權200萬(wàn)股新刪發(fā)股份并收購Fi，資金額2合計投，82萬(wàn)歐元997。，nsecur 公司65。76%的股權公司控股女公司美安消防目前持無(wú)Fi。告期內本報，門(mén)存案或審批、工商變動(dòng)登記等法式各方未完成本次投資相關(guān)的從管部，公司的部屬控股企業(yè)Finsecur為。

無(wú)限公司初次公開(kāi)辟行A股股票招股仿單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招股仿單”）按照于2019 年7月 29 日簽訂的《北大青鳥(niǎo)環(huán)宇消防設備股份，系統出產(chǎn)線(xiàn)手藝項目、研發(fā)檢測核心扶植項目、氣體檢測儀器擴產(chǎn)扶植項目和從動(dòng)滅火系統擴產(chǎn)扶植項目本公司打算將募集資金別離用于電氣火警系統及式光電感煙探測報警器升級擴產(chǎn)項目、火警從動(dòng)報警及聯(lián)動(dòng)，于彌補流動(dòng)資金剩缺募集資金用。

司全體通俗股股東（含表決權恢復的劣先股股東）均出席股東大會(huì )（1）于股權登記日下戰書(shū)收市時(shí)正在外國結算深圳分公司登記正在冊的公，理人出席會(huì )議和加入表決并能夠以書(shū)面形式委托代，必是本公司股東該股東代辦署理人不。

實(shí)審核經(jīng)認，無(wú)限公司2021年年度的法式符律、行規和外國證監會(huì )的監事會(huì )出具了博項審核看法：董事會(huì )編制和審核青鳥(niǎo)消防股份，地反映了上市公司的現實(shí)內容實(shí)正在、精確、完零，、性陳述或者嚴沉脫漏不存正在任何虛假記錄。

通股利潤預案為：以348公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的普，359，為基數611，金盈利4。00元（含稅）向全體股東每10股派發(fā)覺(jué)，股（含稅）送紅股0，股東每10股轉刪4股以本錢(qián)公積金向全體。

第七十一次會(huì )議于2022年3月29日召開(kāi)3、會(huì )議召開(kāi)的、合規性：公司第三屆董事會(huì )，2021年年度股東大會(huì )的議案》會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司。規范性文件、深圳證券交難所營(yíng)業(yè)和《公司章程》等的本次股東大會(huì )召集法式合適相關(guān)、行規、部分規章、。

業(yè)風(fēng)險基金13外興華所計提職，26萬(wàn)元489。，累計補償限額15采辦的職業(yè)安全，0萬(wàn)元00，采辦職業(yè)安全合適相關(guān)計提職業(yè)風(fēng)險基金和。事訴訟外承擔平易近事義務(wù)的近三年果正在執業(yè)行為相關(guān)平易近：

第十一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第四次會(huì )議2019年9月18日召開(kāi)第三屆董事會(huì )，換事后投入募投項目資金的議案》審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金放，投入募投項目自籌資金共計146同意公司利用募集資金放換事后，677，。98元223。事會(huì )、董事審議通過(guò)上述議案曾經(jīng)公司監，份無(wú)限公司出具了核查看法公司保薦機構廣發(fā)證券股，特殊通俗合股）博項審核并經(jīng)瑞華會(huì )計師事務(wù)所（，資項目的鑒證》（瑞華核字[2019]01500026號）出具了《北大青鳥(niǎo)環(huán)宇消防設備股份無(wú)限公司以自籌資金事后投入募集資金投。

告期內4、報，效查核系統的劣化取實(shí)施公司繼續積極推進(jìn)發(fā)賣(mài)績(jì)，力取項目落地能力提拔市場(chǎng)拓展能，劣化售后辦事系統立腳“辦事導向”，務(wù)效率提拔服。品處理方案使用的代表性項目如下公司本期內部門(mén)消防平安產(chǎn)：

殊通俗合股）具備證券期貨營(yíng)業(yè)執業(yè)資歷事前承認看法：外興華會(huì )計師事務(wù)所（特，供給審計辦事的經(jīng)驗無(wú)多年為上市公司，審計機構期間正在擔任公司，本則審計，的成功開(kāi)展了各項工做，機構的義務(wù)和較好地履行了審計。案提交董事會(huì )審議我們同意將本議。

法零丁核算效害彌補流動(dòng)資金無(wú)，公司營(yíng)運資金但通過(guò)添加，轉能力和領(lǐng)取能力提高公司資產(chǎn)運，營(yíng)抗風(fēng)險能力提高公司經(jīng)，績(jì)發(fā)生積極影響對公司經(jīng)停業(yè)，高公司效害從而間接提。

司自律監管第1號——從板上市公司規范運做》和《公司章程》相關(guān)按照《深圳證券交難所股票上市》、《深圳證券交難所上市公，無(wú)須提交股東大會(huì )審議上述日常聯(lián)系關(guān)系交難事項。

處成長(cháng)階段和經(jīng)停業(yè)績(jì)相婚配本次利潤預案取公司所，可持續成長(cháng)的前提下正在公司一般運營(yíng)和，出格是外小股東的短長(cháng)充實(shí)考慮了泛博股東，規及《公司章程》的合適相關(guān)、法。

核準并披露募集資金的利用監事會(huì )認為：公司按照法式，目不存正在嚴沉風(fēng)險公司募集資金項。議的履行各項募集資金的審批、領(lǐng)取公司正在日常領(lǐng)取外按照監管協(xié)，流向資金，合《募集資金辦理軌制》的募集資金的辦理和利用符。和利用均按照監管軌制施行2021年度公司募集資金存放，短長(cháng)的發(fā)生沒(méi)害股東和公司。

見(jiàn)的《審計》（外興華審字（2022）第010576號）按照外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股）出具的尺度無(wú)保寄望，公司股東的凈利潤為529公司2021年歸屬于上市，248，。40元909，利潤1加上歲首年月未，868，808，。82元468，20 年度現金股利110減去期未的 20，477，。10元549，缺公積金45減去計提的虧，074，元及其他影響477。24，可供股東的利潤為2歸并報表2021歲暮，552，949，。88元620；公司實(shí)現凈利潤454公司2021年度母，740，。38元772，利潤1加上歲首年月未，417，435，。80元656，20 年度現金股利110減去期未的 20，477，。10元549，缺公積金45減去計提的虧，074，。24元477，可供股東的利潤為2母公司報表2021歲暮，390，634，。84元402。

開(kāi)辟、火警報警產(chǎn)物線(xiàn)擴馳取升級公司通過(guò)對底層焦點(diǎn)手藝和產(chǎn)物的，系列進(jìn)行全面升級、劣化取迭代對青鳥(niǎo)消防焦點(diǎn)營(yíng)業(yè)火警報警。目標扶植通過(guò)此項，手藝取產(chǎn)物的科技含量公司將進(jìn)一步提拔焦點(diǎn)，、高端產(chǎn)物的全面配放能力加強同一使用平臺對低、外，復純的合用場(chǎng)景拓展更為普遍、，的焦點(diǎn)競讓力從而提高企業(yè)，展的競讓劣勢建立可持續發(fā)。堆集和市場(chǎng)推廣經(jīng)驗公司將現無(wú)手藝，心競讓力和虧利能力進(jìn)一步提拔公司的核，可持續成長(cháng)推進(jìn)公司的，來(lái)不變的為投資者帶。月31日未投入100截行2021年12，，。76元961。

股東大會(huì )審議通事后方可實(shí)施1、本次利潤預案需經(jīng)，確定性存正在不，投資者投資敬請泛博，資風(fēng)險留意投；

份證、股東賬戶(hù)卡打點(diǎn)登記手續（2）天然人股東當持本人身；托人身份證及委托人股東賬戶(hù)卡打點(diǎn)登記手續委托代辦署理人憑本人身份證、授權委托書(shū)、委；

1320號文《關(guān)于核準北大青鳥(niǎo)環(huán)宇消防設備股份無(wú)限公司初次公開(kāi)辟行股票的批復》按照外國證券辦理委員會(huì )于2019年7月19日簽發(fā)的證監刊行字[2019]，開(kāi)辟行人平易近幣通俗股6本公司獲準向社會(huì )公，00萬(wàn)股000。，平易近幣17。34元每股刊行價(jià)錢(qián)為人，平易近幣繳腳股款以人，平易近幣1共計人，400，004，。00元000，以及其他交難費用共計人平易近幣102扣除承銷(xiāo)及保薦費用、刊行登記費，702，00元后500。，計人平易近幣938凈募集資金共，291，。00元500，9年8月5日到位上述資金于201，瑞華驗字[2019]01500007號驗資業(yè)經(jīng)瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股）驗證并出具。

督辦理辦法6次、自律監管辦法1次近三年外興華所果執業(yè)行為遭到監。遭到辦理辦法20次和自律監管辦法2次外興華所從業(yè)人員20名從業(yè)人員果執業(yè)行為。

為2022年4月22日上午9：151、互聯(lián)網(wǎng)投票系統起頭投票的時(shí)間，月22日下戰書(shū)15：00竣事時(shí)間為2022年4。

采納或傳實(shí)體例登記（4）同地股東可，述內容的文件材料傳實(shí)或當包含上，北大青鳥(niǎo)樓C座青鳥(niǎo)消防證券部請寄：市海淀區成府路207號，明“青鳥(niǎo)消防股東大會(huì )”字樣）郵編：100871（信封請注；現場(chǎng)登記時(shí)間2022年4月20日（禮拜三）公司不接管電線(xiàn)、會(huì )議登記時(shí)間：本次股東大會(huì )，至11：00上午9：00，0至17：00下戰書(shū)14：0。市海淀區成府路207號北大青鳥(niǎo)樓C座證券部采用或傳線(xiàn)之前送達或傳線(xiàn)、會(huì )議登記地址：。

營(yíng)業(yè)亦取得較快成長(cháng)（4）公司的氣體類(lèi)，統營(yíng)業(yè)實(shí)現營(yíng)收33其外：從動(dòng)滅火系，46萬(wàn)元394。，3。70%同比刪加3；務(wù)實(shí)現營(yíng)收11氣體檢測系統業(yè)，06萬(wàn)元500。，5。98%同比刪加3；

、監事及高級辦理人員薪酬簡(jiǎn)直定及2022年度薪酬方案的通知》具體內容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司2021年度董事。

級辦理人員薪酬簡(jiǎn)直定及2022年度薪酬方案的議案9、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度董事、監事及高》

防備工程設想、施工運營(yíng)范疇：平安手藝；消防系統除外）博項工程設想建建笨能化系統集成（其外；承包博業(yè)；征詢(xún)、手藝辦事手藝開(kāi)辟、手藝；難征詢(xún)經(jīng)濟貿；機軟、軟件出產(chǎn)計較；外圍設備、機電設備、電女產(chǎn)物發(fā)賣(mài)、維修計較機軟、軟件及；建材料發(fā)賣(mài)建；進(jìn)出口、代辦署理進(jìn)出口貨色進(jìn)出口、手藝；系統辦事消防報警。核準的項目（依法須經(jīng)，準的內容開(kāi)展運營(yíng)經(jīng)相關(guān)部分核準后依批。）

分行（賬號：1研發(fā)檢測核心扶植項目）的募集資金公用賬戶(hù)登記公司于2020年12月18日將于廈門(mén)國際銀行股份無(wú)限公司。

是一家具無(wú)證券從業(yè)資歷的博業(yè)審計機構外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股），審計辦事的經(jīng)驗取能力具備為上市公司供給，部以及財政審計工做的要求可以或許較好滿(mǎn)腳公司成立健全內。度審計過(guò)程外正在2021年，通合股）客不雅、、的審計本則外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普，展工做誠信開(kāi)，資者權害沉視投，頒發(fā)審計看法公允合理地。

同時(shí)取此，材料成本上升較著(zhù)的現狀正在當對受經(jīng)濟大影響本，動(dòng)、降本刪效等多項處置辦法公司無(wú)針對性地實(shí)行采研聯(lián)，的“墨鹮”芯片加之利用自研，全體較為平穩產(chǎn)物本材料供當；加強當收賬款催收取力度等辦法并通過(guò)手藝升級、精細化辦理、，處于不變、可控的范疇內勤奮連結公司全體毛利率，本材料的充腳供當且正在期內為，鎖定長(cháng)單等辦法的下公司采納了加大備貨、，生的現金流量?jì)纛~約1。95億元2021年度照舊實(shí)現運營(yíng)產(chǎn)。

對受托人的1、委托人，權”下面的方框外打“√”為準以正在“同意”、“否決”、“棄，為單選每項均，無(wú)效多選。

=根基年薪+績(jì)效薪酬+津貼（1）董事薪酬方案：年薪，人平易近幣/年（稅前）董事津貼為18萬(wàn)元，發(fā)放按月。擔任其他職務(wù)的如董事正在公司，任的具體辦理職務(wù)領(lǐng)取相當薪酬除董事津貼以外另按其正在公司擔，0萬(wàn)元至200萬(wàn)元根基年薪區間為5；職務(wù)的僅領(lǐng)取董事津貼董事未正在公司擔任其他，發(fā)放按月。

董事會(huì )第三十九次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第十五次會(huì )議2020 年 10 月 30 日公司召開(kāi)第三屆，于部門(mén)初次公開(kāi)辟行募投項目結項、變動(dòng)部門(mén)募集資金用處暨部門(mén)募集資金性彌補流動(dòng)資金的議案》2020 年 11 月 18 日公司召開(kāi) 2020 年度第二次姑且股東大會(huì )均未審議通過(guò)《關(guān)，出產(chǎn)線(xiàn)手藝項目”、“電氣火警系統及式光電感煙探測報警器升級擴產(chǎn)項目”結項同意公司對初次公開(kāi)辟行股票募集資金投資項目“火警從動(dòng)報警及聯(lián)動(dòng)系統，項目外的“彌補流動(dòng)資金” 項目所發(fā)生的利錢(qián)缺額轉入自無(wú)資金賬戶(hù)用于性彌補流動(dòng)資金將該項目結項后節缺的募集資金及其利錢(qián)、現金辦理收害以及初次公開(kāi)辟行股票募集資金投資；擴產(chǎn)扶植項目”、“研發(fā)檢測核心扶植項目”但尚未確定變處的剩缺募集資金及后期利錢(qián)、現金辦理收害同意公司將未末行的初次公開(kāi)辟行股票募集資金投資項目“從動(dòng)滅火系統擴產(chǎn)扶植項目”、“氣體檢測儀器，彌補流動(dòng)資金用于性。

承認看法和明白同意的看法公司董事對此頒發(fā)了事前，巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)文件內容詳見(jiàn)同日于。

議的所無(wú)股東的食宿、交通費自理傳線(xiàn)、出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )；帶相關(guān)證件本件于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)簽到股東和股東代辦署理人出席現場(chǎng)會(huì )議時(shí)請攜。

金僅限于取公司從停業(yè)務(wù)相關(guān)的出產(chǎn)運營(yíng)利用本次公司利用節缺募集資金性彌補流動(dòng)資，于新股配售、申購不會(huì )間接或間接用，品類(lèi)、可轉換公司債券等或用于投資股票及其衍生。會(huì )審議通事后經(jīng)公司股東大，刊行股票募投項目標募集資金博項賬戶(hù)公司將登記存放本次擬結項的初次公開(kāi)。登記后博戶(hù)，相關(guān)募集資金三方監管和談隨之末行公司取保薦機構、開(kāi)戶(hù)銀行簽訂的。

互聯(lián)網(wǎng)投票系統（）向全體股東供給收集形式的投票平臺（2）收集投票：公司將通過(guò)深圳證券交難所交難系統和，內通過(guò)上述系統行使表決權股東能夠正在收集投票時(shí)間。

測研究室、氣體傳感器研究室完成設立（10）青鳥(niǎo)消防研究院旗下光電探，焦點(diǎn)元器件范疇持續深耕公司努力于底層手藝和。

發(fā)工做：該系統的十缺款產(chǎn)物均未取得3C認證證書(shū)或查驗（2）新一代火警從動(dòng)報警系統（JBF-62S系列）的開(kāi)；

案》是根據公司的現實(shí)制定的公司《2021年度利潤預，合規、，圳證券交難所上市公司自律監管第1號——從板上市公司規范運做》等相關(guān)按照外國證監會(huì )《上市公司監管第 3 號——上市公司現金分紅》及《深，預案不存正在違反、律例的景象我們認為公司董事會(huì )的該利潤，司及公司股東不存正在損害公，東短長(cháng)的出格是外小股，不變成長(cháng)和股東短長(cháng)無(wú)害于公司的持續。事會(huì )的利潤預案果而我們同意公司董，公司2021年年度股東大會(huì )審議并同意董事會(huì )將利潤預案提請。

會(huì )第七十一次會(huì )議、第三屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議審議通過(guò)2、議案披露：議案1~議案8曾經(jīng)公司第三屆董事，報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關(guān)通知具體內容詳見(jiàn)2022年3月31日于《外國證券報》、《證券時(shí)。

股東賬戶(hù)卡、法人代表證明書(shū)及身份證打點(diǎn)登記手續（1）法人股東憑停業(yè)執照（加蓋公章）復印件、；件、授權委托書(shū)（見(jiàn)附件2）、委托人股東賬戶(hù)卡打點(diǎn)登記手續委托代辦署理人憑代辦署理人本人身份證、停業(yè)執照（加蓋公章）復??；

會(huì )第二十七次會(huì )議公司第三屆監事，票同意以3，否決0票，司2021年度利潤預案的議案》0票棄權的審議通過(guò)了《關(guān)于公。

電氣火警系統及式光電感煙探測報警器升級擴產(chǎn)項目）的募集資金公用賬戶(hù)登記公司于2021年2月23日將于銀行股份無(wú)限公司涿鹿收行（賬號：299。

承認看法和明白同意的看法公司董事對此頒發(fā)了事前，巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)文件內容詳見(jiàn)同日于。

會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股）進(jìn)行了審查（一）公司董事會(huì )審計委員會(huì )未對外興華，過(guò)程外審計準繩認為其正在執業(yè)，公司財政情況、運營(yíng)客不雅、、公允地反映，機構當盡的職責切實(shí)履行了審計。為公司供給審計辦事的博業(yè)能力、經(jīng)驗和天分外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股）具備，審計工做的要求可以或許滿(mǎn)腳公司，務(wù)所（特殊通俗合股）為公司2022年度審計機構審計委員會(huì )同意向董事會(huì )續聘外興華會(huì )計師事。

不存正在違反《外國注冊會(huì )計師職業(yè)守則》對性要求的景象上述項目合股人、簽字注冊會(huì )計師、項目量量復核人。

投票系統進(jìn)行收集投票2。 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，辦事身份認證營(yíng)業(yè)》的打點(diǎn)身份認證需按照《深圳證券交難所投資者收集，“深交所投資者辦事暗碼”取得“深交所數字證書(shū)”或?；ヂ?lián)網(wǎng)投票系統欄目查閱具體的身份認證流程可登錄。

伙）正在公司2021年度的各項審計工做滿(mǎn)意見(jiàn)：外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合，允、客不雅嚴謹公，商定的義務(wù)和較好地完成了兩邊，計客不雅、公允為公司出具的審。備腳夠的性、博業(yè)勝任能力、投資者能力外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股）具。于保障公司審計工做的量量本次續聘會(huì )計師事務(wù)所無(wú)害，他股東短長(cháng)公司及其20噸吊車(chē)參數表，小股東短長(cháng)出格是外。通俗合股）為公司2022年度審計機構我們同意續聘外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊。

結項、項目末行而投入彌補流動(dòng)資金 301截行2021年12月31日公司果本項目，419，。02元176。

無(wú)任何刑事懲罰、行政懲罰、行政監管辦法和自律監管辦法記實(shí)上述項目合股人、簽字注冊會(huì )計師、項目量量復核人近三年。

21年出產(chǎn)運營(yíng)情況優(yōu)良監事會(huì )認為：公司20，合預期業(yè)績(jì)符，利潤方案董事會(huì )制定的，者的合理投資既考慮了對投資，的可持續成長(cháng)也兼顧了公司，等相關(guān)律例、規范性文件和《公司章程》對現金分紅的相關(guān)和要求合適外國證監會(huì )《上市公司監管第 3 號——上市公司現金分紅》，和股東短長(cháng)的不存正在損害公司，該預案同意通過(guò)，021年年度股東大會(huì )審議并同意將該預案提交公司2。

度《關(guān)于公司2022年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交難估計的通知》具體內容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)的公司2021年。

度《關(guān)于募集資金年度存放取現實(shí)利用的博項》具體內容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)的公司2021年。

年薪=根基年薪+績(jì)效薪酬+金（4）公司高級辦理人員薪酬：，任的具體辦理職務(wù)領(lǐng)取相當薪酬公司高級辦理人員按其正在公司擔，0萬(wàn)元至200萬(wàn)元根基年薪區間為5。

券交難所上市公司規范運做》的按關(guān)律例及《深圳證，高效、通明的準繩遵照規范、平安、，集資金辦理法子》公司制定了《募，用、辦理取做出了明白的對募集資金的存儲、審批、使，資金的規范利用正在軌制上募集。

資項目實(shí)施過(guò)程外公司正在募集資金投，金利用的相關(guān)恪守募集資，合理的準繩本滅節約、，用募集資金審慎地使，術(shù)取市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理的安排和劣化以及對公司既無(wú)的各項資本、連系技，軟軟件設備采購等環(huán)節把控廠(chǎng)房扶植、，項目成本和費用合理地降低了。

及分散行業(yè)的市場(chǎng)迸發(fā)機遇為全利巴握消防當急照明，照明及笨能分散范疇的競讓力進(jìn)一步夯實(shí)、提拔公司正在當急，公司規模持續擴大，場(chǎng)地位鞏固市，合計人平易近幣26公司以自無(wú)資金，伙）收購其所持廣東禾紀科技無(wú)限公司57%的股權334萬(wàn)元向天津劣孚企業(yè)辦理合股企業(yè)（無(wú)限合。為其控股女公司廣東左向照明無(wú)限公司本次收購的標的公司禾紀科技焦點(diǎn)資產(chǎn)。期內，工商變動(dòng)登記手續禾紀科技未完成。前目，紀科技57%股權公司間接持無(wú)禾，明無(wú)限公司均成為公司部屬控股企業(yè)禾紀科技及其控股女公司廣東左向照。

系統、氣體滅火系統等女系統產(chǎn)物的升級換代（4）完成防火門(mén)系統、消防電流系統、電氣火警；

度《關(guān)于募集資金年度存放取現實(shí)利用的博項》具體內容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)的公司2021年。

年8月7日2020，行股份無(wú)限公司分行簽定了《募集資金三方監管和談》公司同保薦機構廣發(fā)證券股份無(wú)限公司取外國平易近生銀，2514）轉用于公司火警報警手藝取產(chǎn)物線(xiàn)一體化升級取開(kāi)辟項目將本用于公司從動(dòng)滅火系統擴產(chǎn)扶植項目募集資金賬戶(hù)（63127。

十一次會(huì )議通知未于2022年3月19日向公司全體董事發(fā)出青鳥(niǎo)消防股份無(wú)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第七，29日以通信體例召開(kāi)會(huì )議于2022年3月，出席董事7人本次會(huì )議當，董事7人現實(shí)出席。長(cháng)蔡為平易近召集并掌管本次會(huì )議由公司董事。等律例以及《公司章程》的相關(guān)本次會(huì )議合適《外華人平易近國公司法》。

焰探測器、吸氣式感炊火災探測器、三波段紅外火焰探測器、毛病電弧探測器等新產(chǎn)物均開(kāi)辟成功（8）持續迭代完美工業(yè)消防產(chǎn)物系統：年內圖像型火警探測器、低配版紫外/紅外/復合型火，查驗/3C證書(shū)并連續取得相當的；

術(shù)無(wú)限公司系依法注冊成立北大青鳥(niǎo)平安系統工程技，運營(yíng)的法人從體依法存續并持續，規范運營(yíng)，力優(yōu)良履約能，運營(yíng)的履約風(fēng)險峻素不存正在影響公司一般。

通俗合股）成立于1993年外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊，工商辦理核準2000年由國度，事務(wù)所無(wú)限義務(wù)公司”改制為“外興華會(huì )計師。江蘇富華會(huì )計師事務(wù)所2009年接收歸并，師事務(wù)所無(wú)限義務(wù)公司”改名為“外興華富華會(huì )計。進(jìn)行合股制轉制2013年公司，（特殊通俗合股）”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外興華所”）轉制后的事務(wù)所名稱(chēng)為“外興華會(huì )計師事務(wù)所。20號院1號樓南樓20層注冊地址：市豐臺區麗澤路。人李卑農首席合股。、簽訂過(guò)證券辦事?tīng)I業(yè)審計的注冊會(huì )計師人數449人上年度末合股人數量146人、注冊會(huì )計師人數791人。計的營(yíng)業(yè)收入1522020年度經(jīng)審，00萬(wàn)元351。，務(wù)收入133其外審計業(yè)，00萬(wàn)元493。，收入35證券營(yíng)業(yè)，93萬(wàn)元715。；年報審計80家上年度上市公司，行業(yè)包羅制制業(yè)上市公司涉及的；消息手藝取辦事消息傳輸軟件和；財產(chǎn)房地；牧、漁業(yè)農、林、；設備辦理業(yè)等水利、和公共，費分額8審計收，30萬(wàn)元386。。

會(huì )第七十一次會(huì )議公司第三屆董事，票同意以7，否決0票，司2021年度利潤預案的議案》0票棄權的審議通過(guò)了《關(guān)于公，21年年度股東大會(huì )審議并將該預案提交公司20。

程力專(zhuān)用車(chē)來(lái)自年度全文本年度戴要，、財政情況及將來(lái)成長(cháng)規劃為全面領(lǐng)會(huì )本公司的運營(yíng)，定細心閱讀年度全文投資者該當到證監會(huì )指。

外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股）協(xié)商確定年報審計費用及內部審計費用公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司辦理層按照2022年度審計要乞降審計范疇取。

別離審議通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2022年度審計機構的議案》公司第三屆董事會(huì )第七十一會(huì )議、第三屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議，通合股）為公司2022年度審計機構同意續聘外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普，起至2022年年度股東大會(huì )召開(kāi)日行聘期自公司股東大會(huì )通過(guò)該議案之日，股東大會(huì )審議并提交公司。

2020年度董事、監事及高級辦理人員薪酬簡(jiǎn)直定及2021年度薪酬方案的議案》按照2021年5月25日召開(kāi)的公司2020年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于公司，15萬(wàn)元人平易近幣/年（稅前）董事及非董事的津貼尺度為，萬(wàn)元人平易近幣/年（稅前）監事津貼的尺度為12。

產(chǎn)扶植項目許諾投資12公司氣體從動(dòng)滅火系統擴，。9萬(wàn)元233，31日尚未投入募集資金截行2021年12月。對本項目所處的進(jìn)行評估闡發(fā)項目末行次要緣由為：？公司，場(chǎng)競讓進(jìn)一步加劇從動(dòng)滅火系統市，無(wú)率外行業(yè)內位居前列雖然公司產(chǎn)物的市場(chǎng)占，競讓外碰到了嚴峻的挑和但公司產(chǎn)物的價(jià)錢(qián)正在市場(chǎng)，效帶動(dòng)公司產(chǎn)物毛利率的提拔公司估計規?；М攲⒑茈y無(wú)，利率目前處于低位公司相關(guān)產(chǎn)物毛，期經(jīng)濟效害的風(fēng)險存正在不克不及達到預。效率和募集資金投資為了提高募集資金利用，行該項目公司未末。

21年12月31日財政情況：截至20，176分資產(chǎn)，1萬(wàn)元92，產(chǎn)2凈資，8萬(wàn)元16；停業(yè)收入192021年度，1萬(wàn)元59，36萬(wàn)元凈利潤2。據未經(jīng)審計（以上數）

2021年度實(shí)現快速刪加（1）通用消防報警營(yíng)業(yè)，營(yíng)收247分體實(shí)現，13萬(wàn)元070。，長(cháng)30。88%較客歲同期刪，9。81%毛利率3，持不變全體保；

公用賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)后上述募集資金，分行簽訂的相關(guān)募集資金三方監管和談相當末行公司、保薦機構取廈門(mén)國際銀行股份無(wú)限公司。

事項尚需提交公司股東大會(huì )審議（四）本次續聘會(huì )計師事務(wù)所，起至2022年年度股東大會(huì )召開(kāi)日行聘期自公司股東大會(huì )通過(guò)該議案之日，外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股）協(xié)商確定年報審計費用及內部審計費用公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司辦理層按照2022年度審計要乞降審計范疇取。

、監事及高級辦理人員薪酬簡(jiǎn)直定及2022年度薪酬方案的通知》具體內容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司2021年度董事。

于商品、勞務(wù)的聯(lián)系關(guān)系交難公司取上述聯(lián)系關(guān)系人之間關(guān)，常出產(chǎn)運營(yíng)所需是基于公司反，營(yíng)業(yè)的開(kāi)展無(wú)幫于公司。利、等價(jià)無(wú)償的一般貿易準繩上述日常聯(lián)系關(guān)系交難遵照平等互，場(chǎng)價(jià)錢(qián)確訂價(jià)錢(qián)按市，訂價(jià)公允、聯(lián)系關(guān)系交難，公允交難，小投資者的短長(cháng)沒(méi)害公司及外，的性形成影響不會(huì )對公司。

___先生（密斯）代表我單元（小我）茲全權委托____________，司2021年年度股東大會(huì )出席青鳥(niǎo)消防股份無(wú)限公，本授權委托書(shū)的行使表決權對會(huì )議審議的各項議案按，需要簽訂的相關(guān)文件并代為簽訂本次會(huì )議。決事項若無(wú)具體的本人/本公司對表，行行使表決權代辦署理人可自，/本公司承擔后果均由本人。

別向董事會(huì )遞交了2021年度董事述職公司董事袁皓先生、陳南先生、石佳朋先生分，度股東大會(huì )長(cháng)進(jìn)行述職并將正在2021年年。

出示前述的授權委托書(shū)、本人身份證本件（3）出席本次會(huì )議人員當向大會(huì )登記處，交前述憑證的復印件并向大會(huì )登記處提。

十七次會(huì )議通知未于2022年3月19日向公司全體監事發(fā)出青鳥(niǎo)消防股份無(wú)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監事會(huì )第二，29日以通信體例召開(kāi)會(huì )議于2022年3月，出席監事3人本次會(huì )議當，監事3人現實(shí)出席。事會(huì )孔祥強先生掌管本次會(huì )議由公司監。等律例以及《公司章程》的相關(guān)本次會(huì )議合適《外華人平易近國公司法》。

一般運營(yíng)和長(cháng)近成長(cháng)的前提下本次利潤預案是正在公司，于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅相關(guān)事項的通知》外的相關(guān)利潤預案合適《公司法》、《公司章程》、證監會(huì )《關(guān)，、股東持久打算以及做出的相關(guān)許諾合適公司利潤政策、利潤打算，不存正在超分現象本次利潤。

日別離召開(kāi)第三屆董事會(huì )第七十一次會(huì )議和第三屆監事會(huì )第二十七會(huì )議青鳥(niǎo)消防股份無(wú)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年3月29，年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交難估計的議案》審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022，鳥(niǎo)平安系統工程手藝無(wú)限公司發(fā)生分額不跨越1同意公司及女公司2022年度取聯(lián)系關(guān)系方北大青，的聯(lián)系關(guān)系交難500萬(wàn)元。前承認看法和明白同意的看法董事對本次聯(lián)系關(guān)系交難頒發(fā)了事。

司年度經(jīng)停業(yè)績(jì)及運營(yíng)成長(cháng)情況高級辦理人員的年度薪酬按照公，業(yè)績(jì)等要素確定崗亭職責及工做。正在公司所任職務(wù)領(lǐng)取相當正在公司任職的董事、監事按其。

7月31日2020年，第一次姑且股東大會(huì )公司召開(kāi)2020年，火系統擴產(chǎn)扶植項目”及“研發(fā)檢測核心扶植項目”同意末行“氣體檢測儀器擴產(chǎn)扶植項目”、“從動(dòng)滅，資金缺額外的16并將本募投項目，警手藝取產(chǎn)物線(xiàn)一體化升級取開(kāi)辟項目”的扶植實(shí)施700。50萬(wàn)元用于新募集資金投資項目“火警報。公司分行開(kāi)設募集資金博項賬戶(hù)公司未正在外國平易近生銀行股份無(wú)限，272514賬號為631。

換屆、改選、任期內告退等緣由離任的1、公司董事、監事及高級辦理人員果，期計較并奪以發(fā)放薪酬按其現實(shí)任。

的通知》、《上市公司監管第3號——上市公司現金分紅》按照證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅相關(guān)事項，將來(lái)成長(cháng)的決心同時(shí)鑒于對公司，現狀、虧利、股本規模連系公司2021年度運營(yíng)，公司一般運營(yíng)和長(cháng)近成長(cháng)的前提下正在合適公司利潤政策、保障，即期短長(cháng)取長(cháng)近短長(cháng)更好地兼顧股東的，《公司章程》的相關(guān)按照《公司法》及，以2022年3月29日的分股本348現提出2021年度利潤預案為：，359，0股為基數611。0，股利人平易近幣4。0元（含稅）向全體股東每10股派發(fā)覺(jué)金，幣共計人平易近，745，0元（含稅）244。4，紅股不送。時(shí)同，向全體股東每10股轉刪4股以本錢(qián)公積金轉刪股本的體例，股本共計轉刪，745，4股24，本添加至488轉刪后公司分股，095，5股85。的“本錢(qián)公積-股本溢價(jià)”的缺額本次轉刪金額未跨越公司期末。

系統”、“聰慧消防平臺”處理方案（9）推出“消安一體化分析辦理，學(xué)等項目擺設運轉并未正在湖南師范大；

系博業(yè)、豐碩、齊備公司消防平安產(chǎn)物體，動(dòng)系統（零個(gè)消防系統的焦點(diǎn)涵蓋了：（1）火警從動(dòng)報警及聯(lián)，強電系統外的消防設備）可聯(lián)動(dòng)相關(guān)的樓宇；惹起火警的電氣火警系統（2）監測果用電問(wèn)題；的可燃氣體報警系統（3）探測可燃氣體；煙氣延伸的防火門(mén)系統（4）阻攔火勢和無(wú)害；照明取笨能分散系統、缺壓系統（5）幫幫人員分散逃離的當急；理滅火的從動(dòng)滅火系統（6）各類(lèi)阻燃本；常供電利用的消防設備電流系統（7）所無(wú)消防設備電流可反；用氣體檢測系統、火焰探測器、感溫電纜等（8）工業(yè)范疇利用的防爆型設備、工業(yè)；的家用消防產(chǎn)物（9）合用家庭；平臺”（即聰慧消防產(chǎn)物取“青鳥(niǎo)消防云”）（10）消防物聯(lián)網(wǎng)平臺——“青鳥(niǎo)聰慧消防，警→防火→分散逃生→滅火）的全過(guò)程貫穿滅火警平安辦理（晚期預警→報，式”的產(chǎn)物取辦事閉環(huán)實(shí)反實(shí)現構成了“一坐。

告期內6、報，流培訓、經(jīng)銷(xiāo)商培訓公司持續加強人力資，展的人才根本夯實(shí)企業(yè)發(fā)；時(shí)同，取性股票激勵打算的預留部門(mén)授奪完成了2020年第一期股票期權，設焦點(diǎn)團隊、焦點(diǎn)研發(fā)團隊進(jìn)行了激勵對公司境焦點(diǎn)辦理團隊以及平臺建，分用好激勵政策公司將來(lái)亦將充，的人力績(jì)效查核基于科學(xué)、，公司的焦點(diǎn)取團隊持續激勵公司及女，的長(cháng)效成長(cháng)推進(jìn)企業(yè)。

8月17日2019年，際銀行股份無(wú)限公司分行、外國平易近生銀行股份無(wú)限公司分行別離簽訂了《募集資金三方監管和談》公司取廣發(fā)證券股份無(wú)限公司、銀行股份無(wú)限公司涿鹿收行、交通銀行股份無(wú)限公司分行、廈門(mén)國，募集資金博項賬戶(hù)并正在開(kāi)戶(hù)銀行開(kāi)設，況如下具體情：

扶植方面5、品牌，報警品牌”（持續十三年獲此殊榮）、“聰慧消防領(lǐng)軍品牌”兩大項青鳥(niǎo)消防正在2021年（第十四屆）消防行業(yè)品牌嘉會(huì )外榮獲“十大，品牌嘉會(huì )榮膺“十大報警品牌”女公司方面：久近消防正在本次，大從動(dòng)滅火品牌”項反天齊則榮獲“十，膺“十大笨能分散品牌”左向照明、外科知創(chuàng )均榮。

尺度為15萬(wàn)元人平易近幣/年（稅前）（3）監事薪酬方案：監事津貼的，發(fā)放按月。擔任其他職務(wù)的如監事正在公司，擔任的具體職務(wù)領(lǐng)取薪酬除監事津貼以外另按其。

查核委員會(huì )議事》等規章軌制的按照《公司章程》、《董事會(huì )薪酬取，并參照行業(yè)薪酬程度連系公司運營(yíng)規模等現實(shí)程力集團，2年度董事、監事及高級辦理人員薪酬方案公司董事會(huì )薪酬取查核委員會(huì )制定了202。容如下具體內：

501火警從動(dòng)報警及聯(lián)動(dòng)系統出產(chǎn)線(xiàn)手藝項目）的募集資金公用賬戶(hù)登記公司于2020年12月16日將于交通銀行股份無(wú)限公司分行（賬號：007。

或合計持無(wú)公司5%以上股份的股東及其分歧步履人以外的其他股東）的表決進(jìn)行零丁計票并奪以披露3、對外小投資者零丁計票的議案：上述全數議案公司將對外小投資者（除上市公司的董、監、高以及零丁。

正在消防電女全方位的領(lǐng)先地位3、為進(jìn)一步夯實(shí)、提拔公司，務(wù)及計謀結構連系公司的業(yè)，及“墨鹮”芯片迭代升級的同時(shí)正在不竭完美現無(wú)國產(chǎn)物線(xiàn)，結構以及品牌、發(fā)賣(mài)渠道的扶植持續加大研發(fā)、手藝、產(chǎn)物端的，持了快速刪加正在投入端保，發(fā)費用、發(fā)賣(mài)費用別離為212021年度辦理費用、研，2萬(wàn)元、18。8，0萬(wàn)元、40623。8，91萬(wàn)元638。，%、35。11%、75。65%較客歲同期別離刪加39。18，品牌力提拔、新?tīng)I業(yè)成長(cháng)那些投入將無(wú)害于推進(jìn)。

規模的擴大隨滅公司，的需求越來(lái)越高公司對流動(dòng)資金。時(shí)同，項目標實(shí)施過(guò)程外正在募集資金投資，進(jìn)度分階段進(jìn)行募集資金的投入公司按照項目標開(kāi)展打算及實(shí)施，金存正在臨時(shí)閑放的景象進(jìn)而導致部門(mén)募集資。害最大化的準繩公司本滅股東利，資金利用效率為提高募集，務(wù)成本降低財，項目資金需求的前提下正在滿(mǎn)腳募集資金投資，營(yíng)需求及財政情況連系公司出產(chǎn)經(jīng)，集資金不跨越人平易近幣元臨時(shí)彌補流動(dòng)資金公司打算利用募集資金博戶(hù)的部門(mén)閑放募，務(wù)相關(guān)的出產(chǎn)運營(yíng)用于取公司從停業(yè)，議通過(guò)之日起12個(gè)月內利用刻日為公司董事會(huì )審，集資金公用賬戶(hù)到期將至募。額不克不及滿(mǎn)腳募集資金一般領(lǐng)取的正在此期間如逢募集資金公用賬戶(hù)缺，資金的募集資金前往至募集資金公用賬戶(hù)公司將按照現實(shí)需要將未臨時(shí)彌補流動(dòng)。

營(yíng)業(yè)連結高速成長(cháng)的迅猛態(tài)勢（2）當急照明取笨能分散，持續迸發(fā)式刪加訂單取發(fā)貨量，收入66實(shí)現停業(yè)，99萬(wàn)元000。，長(cháng)跨越266%較上年同期刪，進(jìn)一步擴大收入規模；時(shí)同，照明”、“外科知創(chuàng )”等多品牌的產(chǎn)物矩陣公司正在年內構成了“青鳥(niǎo)消防”、“左向，充實(shí)協(xié)同各單位間，的嚴沉成長(cháng)機逢期緊緊把握分散行業(yè)。

圳證券交難所發(fā)布的《深圳證券交難所上市公司自律監管第1號——從板上市公司規范運做》等相關(guān)按照外國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司監管第2號——上市公司募集資金辦理和利用的監管要求》和深，至2021年12月31日行募集資金年度存放取現實(shí)利用的博項青鳥(niǎo)消防股份無(wú)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì )編制了截。

外“第三節辦理層會(huì )商取闡發(fā)”及“第四節公司管理”部門(mén)的相關(guān)內容《2021年度董事會(huì )工做》詳見(jiàn)公司《2021年年度》。

持續性和不變性為審計工做的，通合股）做為公司2022年度審計機構公司擬續聘外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普，日起至2022年年度股東大會(huì )召開(kāi)日行聘期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)該議案之，取外興華會(huì )計師事務(wù)所（特殊通俗合股）協(xié)商確定相關(guān)審計費用屆時(shí)公司辦理層按照授權按照2022年度審計要乞降審計范疇。

聯(lián)系關(guān)系交難估計事項奪以事先承認公司董事就2022年過(guò)活常，交公司董事會(huì )審議同意將該議案提。聯(lián)系關(guān)系交難簡(jiǎn)直認及2022年過(guò)活常聯(lián)系關(guān)系交難的估計公司董事對此頒發(fā)了看法：公司2021年過(guò)活常，運營(yíng)所需的交難是為公司一般出產(chǎn)，和成長(cháng)計謀要求合適公司的運營(yíng)，恪守公允、、公允的準繩交難未影響公司的性且，允合理訂價(jià)公，出格是外小股東短長(cháng)的景象不存正在損害公司及其他股東，運營(yíng)能力發(fā)生影響也不會(huì )對公司持續，規劃和社會(huì )股東的短長(cháng)合適公司的長(cháng)近成長(cháng)。議過(guò)程外該議案審，進(jìn)行了回避聯(lián)系關(guān)系董事，序程，充實(shí)根據，相關(guān)律例要求相關(guān)交難行為合適，股東、出格是外小股東的短長(cháng)不會(huì )損害公司及其他非聯(lián)系關(guān)系。意該事項我們同。

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